公告日期：2021-05-11

厦门华侨电子股份有限公司

2020 年年度股东大会

会

议

文

件

2021 年 5 月 10 日

厦门华侨电子股份有限公司

2020 年年度股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门华侨电子股份有限公司
2021 年 5 月 10 日

厦门华侨电子股份有限公司

2020 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2021 年 5 月 21（星期五） 14:00

会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
主持人：董事长陈诗毅先生
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议、听取如下议案：

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年年度报告》及其摘要；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、《2020年度独立董事述职报告》；

6、《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》；

7、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》 ；

8、《关于制定决策权限管理制度的议案》；

9、《2020年度监事会工作报告》。

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，董事会按照公司《章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，下面我就公司董事会 2020 年度的工作情况作全面汇报：
一、本报告期内，公司召开了十一次董事会：

（一）公司于 2020 年 3 月 31 日采取通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次会
议，会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订公司<章程>的议案》；

2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司于 2020 年 4 月 28 日在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼会议室采取
现场与通讯方式召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

1、《2019 年度董事会工作报告》；

2、《2019 年度总经理工作报告》；

3、《2019 年年度报告》及其摘要；

4、《2019 年度财务决算报告》；

5、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年度报酬的议案》；

7、《2019 年度独立董事……
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