• 最近访问:
发表于 2022-02-25 18:21:28 股吧网页版
600870:厦门华侨电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-02-26



证券代码:600870 证券简称:*ST 厦华 公告编号:2022-013

厦门华侨电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 169,587,391

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.4135

份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,副董事长蔡凌芳女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,其中董事施亮先生、董事陆邦一先生、独立

董事李文华先生和独立董事丁建臣先生以通讯方式出席会议,董事长陈诗毅

先生因出差原因未能出席本次会议,董事胡育焕先生因工作原因未能出席本

次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事兰招武先生因公务繁忙原因未能出席本

次会议,职工监事吕镇烽先生因出差原因未能出席本次会议;

3、公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 169,587,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称:《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 168,586,091 99.4095 1,001,300 0.5905 0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 《关于变更会计师 36,059,216 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

事务所的议案》

2 《关于拟为公司董

事、监事和高级管理 35,057,916 97.2231 1,001,300 2.7769 0 0.0000

人员购买责任险的

议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:黄臻臻、张龙翔

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500