公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-021

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
不适用采取多种方式召开会议。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

公告编号：2019-021

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 25 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区苏州街 79 号金洲大厦 6 层公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于北京远方动力可再生能源科技股份公司向华夏银行北京中关村支行申请贷款暨关联方提供关联担保的》议案

议案内容：公司拟向华夏银行北京中关村支行申请贷款，授信额度为 1800 万，授信期限 1 年（实际贷款的授信额度及期限以银行核定为准），用于公司日常经营周转，公司以发明专利权一项作为质押担保。

上述银行贷款由股东房建生及其配偶刘学瑞，股东吴达成、房秋菊、房慧兰、房建民、房建国、房小梅提供连带责任担保。

具体内容见公司于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份公司关联交易公告》（编号：2019-022）。

公告编号：2019-021

（二）审议《关于北京远方动力可再生能源科技股份公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请贷款暨关联方提供关联担保的》议案
公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）,授信额度为1000 万,授信期限 2 年(1+1)（实际贷款的授信额度及期限以银行核定为准),用于公司日常经营周转，本公司同意为上述融资以下述资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保：房建国、房建民、房建生、房秋菊、房慧兰、房小梅、吴达成个人连带责任保证。

具体内容见公司于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份公司关联交易公告》（编号：2019-023）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 8 日 09 时 30 分-10 时 00 分

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他

公告编号：2019-021

（一） 会议联系方式：

地址：北京市海淀区苏州街 79 号金洲大厦 6 层

邮编：100088

会议联系人：房秋菊

联系电话：010-82257172、13311060510

传真：010-82257376
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。