公告日期：2018-08-15
公告编号：2018-038
证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券
山东龙冈旅游股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面和电话方式发出5.会议主持人：监事会主席刘公德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》
议案
1.议案内容：
公司第一届监事会股东代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名徐健先生、龙凤女士为公司第二届监事会股东代表监事候
公告编号：2018-038
选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《山东龙冈旅游股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
山东龙冈旅游股份有限公司
监事会
2018年8月15日
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