公告日期：2026-05-13

中石化石油工程技术服务股份有限公司
2025 年年度股东会

2026 年第一次 A 股股东会

2026 年第一次 H 股股东会

会议资料

二○二六年五月

目 录

1 会议议程 1

2 2025 年度董事会工作报告 3

3 独立董事述职报告 11

4 2025 年度利润分配方案 31

5 关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案 32

6 关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2026 年 38
日常关联交易最高限额的议案

7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 41

8 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事及高级管理 43
人员薪酬管理制度

9 关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 51

10 关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境 62
外上市外资股一般性授权的议案
11 关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外 65
上市外资股的议案
12 关于提请股东年会授权董事会发行公司债券及其他债务 68
融资工具的议案

中石化石油工程技术服务股份有限公司
2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股
股东会及 2026 年第一次 H 股股东会议程
二○二六年五月二十二日

召开方式：现场会议

会议召开日期及时间：2026 年 5 月 22 日 9 点 00 分

网络投票日期及时间：2026 年 5 月 22 日 。采 用 上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段 ，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

见证律师：北京市海问律师事务所

一、宣布现场会议开始。

二、介绍现场会议出席情况。

三、与会股东及股东代表听取议案。

（一）2025 年年度股东会审议议案

1．审议及批准公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 听取独立董事述职报告。

3．审议及批准公司 2025 年度利润分配方案。

4．审议及批准关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案。
5．审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公
司 2026 年日常关联交易最高限额的议案。

6．审议及批准关于公司 2025 年度董事薪酬的议案。

7. 审议及批准《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

8．审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案。

9.审议及批准关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。

10.审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。

11.审议及批准关于提请股东年会授权董事会发行债务融资工具的议案。

（ 二 ）2026 年第一次 A 股股东会及 2026 年第一次 H 股股
东会审议议案

1.审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。

四、股东和股东授权代理人发言、提问及质询。

五、公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。
六、会议表决。

七、会议 主席宣布表决结果。

中石化石油工程技术服务股份有限公司

文件之一

2025 年年度股东会
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

二○二六年五月二十二日

各位股东、股东授权代理人：

现在，我代表公司董事会作 2025 年度工作报告。该报
告已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提呈2025 年年度股东会审议。

2025 年，公司董事会团结带领经理层及全体员工攻坚克
难、接续奋斗，锚定高质量发展目标，统筹推……
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