公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-027

证券代码：871899 证券简称：弘桥智谷 主办券商：兴业证券
福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以书面方式发出。
5.会议主持人：林志强

6.会议列席人员：职工监事林瑞源，财务总监兼董事会秘书苏志宏。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展规划以及经营发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系

公告编号：2019-027

统申请股票终止挂牌。公司计划向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 11 月 1 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东
大会，并确定股权登记日为 2019 年 10 月 28 日。具体内容详见公司 2019 年 10
月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告

公告编号：2019-027

编号：2019-028）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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