公告日期：2025-05-22

中石化石油工程技术服务股份有限公司
2024 年年度股东会

2025 年第一次 A 股类别股东会

2025 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

二○二五年六月

目 录

1．会议议程 1

2．2024 年度董事会工作报告 3

3．2024 年度监事会工作报告 30

4．2024 年度经审计的财务报告及审计报告 34

5．2024 年度利润分配方案 50

6．关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案 51

7．关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年 57
日常关联交易最高限额的议案

8．关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 60

9．关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案 64

10．关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境 76外上市外资股的议案
11.关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议 79案。

中石化石油工程技术服务股份有限公司2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类
别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东
会议程

二○二五年六月六日

召开方式：现场会议

会议召开日期及时间：2025 年 6 月 6 日 9 点 00 分

网络投票日期及时间：2025 年 6 月 6 日。采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

见证律师：北京市海问律师事务所

一、宣布现场会议开始。

二、介绍现场会议出席情况。

三、与会股东及股东代表听取议案。

（一）2024 年年度股东会审议议案

1．审议及批准公司 2024 年度董事会工作报告。

2．审议及批准公司 2024 年度监事会工作报告。

3． 审议及批准公司 2024 年度经审核财务报告及审计报告。
4．审议及批准公司 2024 年度利润分配预案。

5．审议及批准关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案。
6．审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年日常关联交易最高限额的议案

7．审议及批准关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案。

8．审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案。

9.审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。

10.审议及批准关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议案。

（二）2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H
股类别股东会审议议案

1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案。

四、股东和股东授权 代理人发言、提问及质询。

五、公 司 董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。
六、会议表决。

七、会议主席宣布表决结果。

中石化石油工程技术服务股份有限公司

文件之一

2024 年年度股东会
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

二○二五年六月六日

各位股东、股东授权代理人：

现在，我代表公司董事会作 2024 年度工作报告。该报
告已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，现提呈2024 年年度股东会审议。

一、2024 年主要经营业绩

2024 年，面对严峻复杂的市场形势，公司董事会团结
带领经理层和全体员工攻坚克难、接续奋斗，锚定高质量发展目标，全力优化生产经营组织，强化改革创新，统筹优化资源，公司经营业绩实现稳中有升。按中国企业会计准则，实现合并营业收入 811 亿元，同比增长 1.4%，创“十三五”以来最好水平……
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