公告日期：2025-12-16

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-040

中石化石油工程技术服务股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年第一次临时股东会

2、股东会召开日期： 2025 年 12 月 18 日

3、股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600871 石化油服 2025/12/9

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
2 审议及批准关于公司使用公积金弥补亏损的议案
2、取消议案原因

由于本议案所涉及的相关财税政策尚待进一步明确，为保障本公司及全体股东的利益，本公司经审慎考虑，决定暂缓审议《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，并将待相关政策明确后再结合实际情况研判后续安排。本公司一贯重视投资者回报，将严格按照相关法律法规，稳步推进未分配利润转正后实施分红，持续促进公司高质量发展并提升投资价值，切实维护全体股东的利益。

三、 除了上述取消议案外，于2025 年 11 月 1 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三层 7 号会议
室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日

至2025 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东及 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准关于修订《公司章程》及其附件 √

暨取消监事会的议案

2 审议及批准关于选举王敏生先生为公司第 √

十一届董事会非执行董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2 项议案的有关内容已于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《关于修订<公司章程>及其附件暨取消监事会的公告》及《第十一届董事
会第十次会议决议公告》中。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

中石化石油工程技术服务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 18 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数附注3：
委托人股东账户号附注3：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对

1 审议及批准关于修订《公司章程》及其附件

暨取消监事会的议案

2 审议及批准关于选举王敏生先生为公司第十

一届董事会非执行董事的议案

委托人签名（盖章）附注2： 受托人签名附注4：

委托人身份证号附注2： ……
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