公告日期：2025-12-19

中石化石油工程技术服务股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

董事会议事规则

（经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订）

中石化石油工程技术服务股份有限公司

董事会议事规则

目 录

第一章 总则......3
第二章 董事会的职权与授权......3
第三章 董事会会议制度......5
第四章 董事会议事程序......7
第五章 董事会会议的信息披露......12
第六章 董事会决议案的执行和反馈......12
第七章 附则......13

第一章 总则

第一条 为了确保中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富
有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运
作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他有关规
范性文件和公司股票上市地证券监管规则（以下合称“有关监管
规则”）的相关规定，以及《中石化石油工程技术服务股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际，
特制定本规则。

第二章 董事会的职权与授权

第二条 董事会决议事项如涉及公司改革发展方向、主要目标任务及重点
工作安排等重大问题时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任
公司高级管理人员时，党组织对董事会或者总经理提名的人选进
行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。
董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法
律意见。

第三条 董事会行使有关监管规则和《公司章程》赋予的职权。
第四条 董事会履行职责的必要条件：

总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科
学、迅速和谨慎的决策。

董事可要求总经理或者通过总经理要求总经理班子成员、董事会
专门委员会、独立董事专门会议、公司有关部门提供为使其作出
科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。

如独立董事认为必要，经独立董事专门会议审议通过，可以独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查以作为其
决策的依据，聘请中介机构的费用由公司承担。

第五条 有关监管规则和《公司章程》规定应当由董事会提请股东会决定
的事项（包括独立董事经独立董事专门会议审议通过提出的事
项），董事会应对该等事项进行审议并作出决议。

第六条 为确保公司稳健经营、提高决策效率，董事会根据有关监管规则、

《公司章程》的规定和股东会的授权，将其在对外投资、购买或
者出售资产、对外担保、财务资助、委托或者受托管理资产、承
包、租赁、证券投资、衍生品业务、放弃权利、对外捐赠等事项，
以及债务管理、机构设置等方面的职权明确并有限授予董事长、
其他一位或者某几位董事或者总经理等相关主体行使。

第七条 公司发生《股东会议事规则》规定的日常交易、偶发交易、关联
交易、其他对公司财务状况可能产生重大影响的事项时，在根据
有关监管规则的要求进行规模测试及累计计算后，对于根据任一
规则均未达到董事会审议标准的，董事会授权董事长、总经理等
相关主体各自公司内部管理制度中的权限范围内审批。

第八条 关于投资的权限和授权

（一）董事会决定中长期投资计划和方案。

（二）董事会决定年度投资计划和方案，并授权董事长对经董事会
批准的当年资本开支金额作出不大于 15%的调整。

（三）对于单个项目（包括但不限于技术改造、……
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