公告日期：2025-12-19

北京市海问律师事务所

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的法律意见书

致：中石化石油工程技术服务股份有限公司

北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下称“石化油服”或“公司”）的常年法律顾问，应石化油服要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）
的规定，就石化油服于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以
下称“本次会议”）出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序

石化油服分别于 2025 年 11 月 1 日、2025 年 12 月 16 日披露了《关于召开
2025 年第一次临时股东会的通知》及《关于 2025 年第一次临时股东会取消议案的公告》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以了公告。

经核查以及现场见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与本次会议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长吴柏志先生主持。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）

Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China

电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU

公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员资格

经核查：出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有效表决权的股份总数 10,466,994,521 股，占公司有权出席会议并有效表决的股份总数的55.21%。

本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果

会议通知中包含的提请本次会议审议的议案共计 2 项，包括：

1. 审议及批准关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的议案；

2. 审议及批准关于选举王敏生先生为公司第十一届董事会非执行董事的议
案。

在上述议案中，应以特别决议案方式表决通过第 1 项议案，应以普通决议案方式表决通过第 2 项议案。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，列于本次会议通知的各项议案均按照本次会议议程逐项进行了审议并采取记名投票或网络投票系统方式进行了表决。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

（以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。