公告日期：2025-12-19

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-041

中石化石油工程技术服务股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三
层 7 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,375

其中：A 股股东人数 1,374

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,556,951,282

其中：A 股股东持有股份总数 10,058,743,125

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 498,208,157

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.69

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.06

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.63

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，董事长吴柏志先生作为会议主席主持了本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事长吴柏志先生、董事张建阔先生、杜坤先
生，及独立董事王鹏程先生、刘江宁女士出席了会议。董事章丽莉女士和独
立董事郑卫军先生因公未出席会议。候选董事王敏生先生列席了会议。
2、公司在任监事7人，出席1人，监事会主席王军先生出席了会议。监事张昆先
生、张晓峰先生、李伟先生及职工代表监事张宗檩先生、张百灵先生、王中
红先生因公未出席会议。
3、公司副总经理张从邦先生、总会计师程中义先生、副总经理孙丙向先生列席
了会议，董事会秘书柯越华先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准关于修订《公司章程》及其附件暨取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对

票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,998,619,293 99.42 58,538,632 0.58

H 股 318,407,927 63.91 179,800,230 36.09

普通股合计： 10,317,027,220 97.74 238,338,862 2.26

2、 议案名称：审议及批准关于选举王敏生先生为公司第十一届董事会非执行董
事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对

票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 10,043,151,931 99.86 14,174,394 0.14

H 股 476,563,102 95.66 21,645,055 4.34

普通股合计： 10,519,715,033 99.66 35,819,449 0.34

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 ……
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