公告日期：2026-03-17

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，中石化石油工程技术服务股份有限公司(简称
“公司”或“本公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》以及《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》《中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，勤勉尽责，认真审慎履行在监督及评估内外部审计工作、审议公司财务信息及其披露、监督及评估公司全面风险管理、合规管理和内部控制有效性等方面的职责。现将一年来的履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

第十一届董事会审计委员会由 4 名委员组成，分别是独
立董事郑卫军先生、非执行董事章丽莉女士、独立董事王鹏程先生及刘江宁女士组成，其中，会计专业人士郑卫军先生担任主任委员。

2025 年 12 月 18 日，公司 2025 年第一次临时股东会审
议通过了《关于修订<公司章程>及其附件暨取消监事会的议案》。自该议案经公司股东会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。根据《公司章程》，审计委员会的主要职责权限，包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审
议聘任或解聘公司财务负责人，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，以及《公司章程》及其附件规定的其他职责，维护公司及股东的合法权益。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 5 次会议，其中现场会议 4
次，书面会议 1 次。审议议案 17 项，听取公司经营管理层工作汇报 3 次，听取审计师立信会计师事务所（简称“立信”）工作汇报 3 次。全体委员均亲自出席全部会议，会前认真审阅会议资料，会议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。

2025 年 1 月 15 日，第十一届董事会审计委员会召开第
四次会议，分别听取了本公司审计师立信会计师事务所关于2024 年度审计计划、重点审计任务等情况的报告；及公司关于 2024 年度财务初步报表相关情况的报告。

2025年3月14日，第十一届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过了2024年度财务报告、2024年度内部控制体系工作报告、2024年度内部控制评价报告、关于计提长期股权投资减值准备的议案、关于修订内部控制手册（2025年版）的议案、关于续聘2025年度外部审计机构的议案、关于2025年内部审计计划的议案、关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告以及审计委员会2024年度履职情况报告等11项议案，并同意将相关议案提呈董事会审议。审计委员会认为，本公司2024年度财务报告符合中
国企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果和现金流量。

2025年4月24日，第十一届董事会审计委员会召开第六次会议，书面审议通过了2025年第一季度财务报表。

2025年8月15日，第十一届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过了本公司2025年半年度财务报告、关于不派发2025年中期股利的议案、关于公司2025年半年度报告中财务信息的议案、关于公司使用公积金弥补亏损的议案等4项议案，并同意将相关议案提呈董事会审议。

2025年10月28日，第十一届董事会审计委员会召开
第八次会议，审议通过了本公司2025年第三季度财务报告。
三、重点工作情况

（一）监督及评估外部审计工作

2025 年，审计委员会对外部审计工作开展监督及评估，
从外部审计如何更好发挥风险防范作用、促进公司管理提升方面提出工作要求和建议。一是对 2025 年度财务报告审计机构和 2025 年度内部控制审计机构向董事会提出续聘建议，并审计费用进行认真审核。二是定期听取立信关于财务报告审计/审阅工作情况的汇报。三是对立信 2024 年度履职情况进行审查评估。

审计委员会认为，财务报告和内部控制审计机构立信在审计服务过程中，能够独立客观履行审计机构的责任和义务，
审计重点覆盖委员会关注的重点事项，按时完成了公司2024 年度财务报告和内部控制审计工作，对公司财务状况和经营成果发表了独立鉴证意见。同时，建议立信继续保持现有的专业态度与审慎精神，进一步和财务部、审计部等部门做好沟通对接工作，在审计过程中进一步发现并揭示公司经营当中潜在的风险，加大海外现场审计覆盖力度，提高审计效率与效果。

（二）审核财务信息及其披露

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