公告日期：2026-03-17

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2026-005
中石化石油工程技术服务股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)于2026年3月2日以电邮或送达方式发出召开公司第十 一届董事会第十一次会议的通知，于2026年3月16日在北京市朝阳区 门北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十一届董事会第十 一次会议。公司现有8名董事，其中7名董事亲身出席了本次会议， 独立董事刘江宁女士因公请假，委托独立董事郑卫军先生出席会议 并行使权利。会议由公司董事长吴柏志先生主持，公司高级管理人 员列席了会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《中石化石油工程技术服务股份有限公 司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年董事会工作报告》（该项议案同意 票8票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提呈公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于2025年目标任务完成情况及2026年工 作安排的报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》（该项 议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

2025年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币658,841千元
（按国际财务报告会计准则的归属于本公司股东的净利润为人民币695,544千元），2025年末母公司未分配利润为人民币-1,811,287千元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议2025年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

《关于2025年度A股利润分配方案公告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案将提呈公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况 的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司于日常 业务过程中订立；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该 等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关 交易的协议条款进行，交易条款公平合理，并且符合本公司股东的 整体利益。2025年度，公司各项日常关联交易金额均低于经批准的 每类关联交易的2025年度上限。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事第 五次专门会议审议通过。

（五）审议通过了《公司2025年度财务报告》（该项议案同意 票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司 2025年年度财务报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会 第十次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪 酬的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

根据2024年6月12日召开的2023年年度股东大会通过的《关于公
司第十一届董事会和第十一届监事会薪酬方案的议案》，以及根据公司2025年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会决议，2025年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币2,427,795元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币3,002,811元。

根据有关规定，相关董事吴柏志先生、张建阔先生均已回避表决。

本议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过。

2025年度董事的薪酬将提呈公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《公司2025年年报及2025年年报摘要》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2025年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露，《公司2025年年度报告摘要》同日在上 海证券交易所网站http://……
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