公告日期：2026-05-13

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

会议时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号

广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅

中炬高新 2025 年年度股东会议程

一、董事长主持会议，并宣布会议开始；

二、选举会议计票员、监票员；

三、审议2025年度董事会工作报告；

四、审议关于2025年度利润分配议案；

五、审议关于续聘会计师事务所的议案；

六、审议关于2026年度日常关联交易预计情况的议案；

七、审议关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；

八、审议关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案；
九、审议关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案；
十、审议关于修订《中炬高新分红管理制度》的议案；

十一、审议关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》的议案；

十二、审议公司2025年年度报告正文及摘要；

十三、讨论、审议，并对上述议案进行表决；

十四、董事长宣读表决结果；

十五、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司经济指标完成情况：2025 年，公司实现营业收入 42.00 亿元，
与 2024 年同比减少 13.19 亿元，减幅 23.90%；归属母公司的净利润
5.37 亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润 5.36 亿元，同比减少1.35 亿元，减幅 20.08%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率 9.40%，同比减少 4.29 个百分点。每股收益 0.7003 元，年末资
产负债率为 25.68%。经营活动产生的现金流量净额 6.43 亿元，同比减幅 40.88%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，制定 2025 年度经营计划、审议 2024年度财务决算报告、董事会换届、聘任高管、回购股份等事项，对股东会负责，维护公司及股东利益。结合公司经营需要，2025 年公司董事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规、监管规则及内部治理制度的要求。

（二）董事会召集股东会情况

2025 年，公司召开了 5 次股东会，公司董事会按照《公司法》《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。
（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2025 年均能按照各自《工作细则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行董事会、股东会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事事先审议的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2025 年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、e 互动、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络……
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