公告日期：2026-05-20

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-030

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调
味食品有限公司综合楼 904 会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 433

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,713,738

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.6989

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生列
席股东会，独立董事于年度股东会现场向全体股东作 2025 年度述职报告。2、总经理余向阳先生列席了本次会议，董事会秘书余曼妮女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 219,239,231 99.7840 281,592 0.1281 192,915 0.0879

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 219,302,849 99.8129 238,389 0.1084 172,500 0.0787
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 218,988,631 99.6699 302,192 0.1375 422,915 0.1926

4、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

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