公告日期：2026-06-12

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-035

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、
公司）第十一届董事会第八次会议于 2026 年 6 月 9 日发出会议通知，
于 2026 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回
购注销限制性股票的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日披露的《中炬高新关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-035

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2026 年 6 月 29 日召开中炬高新 2026 年第二次临时
股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

上述第一项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日

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