公告日期：2025-06-11

证券代码：600872 公司简称：中炬高新

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 业绩说明会
活动类别

活动主题 中炬高新 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会

时间 2025-06-09 - 10:00-11:00

上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com

地点/方式 视频录播+网络文字互动

董事长：余健华、独立董事：甘耀仁、董事、常务副总经理、财务
参会人员

负责人：林颖、副总经理、董事会秘书：郭毅航

投资者关系活动主要内容

1、186*****006 问中炬高新副总经理、董事会秘书郭毅航：坐标深圳。
线下走访了沃尔玛，天虹等超市，发现很少看到厨邦丰富的品类上架，也很
少看到厨邦的营销人员。相反，千禾海天等的营销经常看到，而且品类越来
越丰富，像千禾。请问公司的商超营销是怎样的规划的以及 2025 年有怎样的
预期？谢谢

副总经理、董事会秘书郭毅航答:尊敬的投资者，您好。公司通过场景化
产品布局、品类结构优化、新品开发等持续推进产品多元化。未来，公司将
投资者关系 持续夯实超市等商超渠道的推广主阵地，构建内容电商，探索高适配性的产活动主要内 品开发及运营模式，并开展工业团餐等定制产品开发，跟进市场需求做好产
容介绍 品区隔。谢谢。

2、185*****357 问中炬高新独立董事甘耀仁：首期出资 2 亿元，跟股东
成立投资基金的必要性与合理性？

独立董事甘耀仁答:尊敬的投资者您好！公司拟参与设立火炬鼎晖基金，
有助于发挥各方专业能力和资源优势，补充公司的投资渠道，有利于公司把
握市场发展机遇，在促进业务协同发展的同时实现更好的投资收益。本次参
与发起设立投资基金暨关联交易事项遵循协商一致、公平交易的原则，不会
对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司
和股东，尤其是中小股东利益的情形。感谢关注。

3、139*****859 问中炬高新董事长余健华：请问前此次董事会换届工作
什么时候可以完成？董事会层面人员是否将发生重大变化？根据公司法的规定，此次公司换届是否新增职工董事？

董事长余健华答:您好，感谢您对公司的关注，公司换届程序严格按照相关法律法规推进，关于换届的进展请以公司对外披露为准，谢谢！

4、158*****509 问中炬高新董事长余健华：请问，公司 1600 亩土地，
其中被高铁修建征用的，还有其他的，公司计划什么时间剥离，更好聚焦主业？公司表达希望政府回收，那是否已经有了进展？过程能否确保合法并保证全体股东，特别是中小股东的权益不被侵害？

董事长余健华答:您好，公司战略以聚焦主业方向没有变化，感谢您对公司的关注，具体进展请以公司对外披露公告为准，谢谢！

5、130*****188 问中炬高新董事长余健华：您好，董事长，我想问的是公司治理的问题，主要是想了解一下： 1、非主营业务的剥离，能否加快进度？这样才能在这个存量竞争中专注于主营业务的经营； 2、最近又有涉及其他股东的诉讼，太闹疼了，大股东跟其他股东的关系能否改善一下？还有上次独立董事辞职报告提到了存在公司治理的问题，也给出了建议，在这个存量竞争的时代，能否在同行竞争中胜出，有时拼的就是公司治理的好坏！谢谢！

董事长余健华答:尊敬的投资者，您好。关于非主营业务的剥离情况，后续公司将加快推进相关工作的进度。关于公司治理，公司已通过健全的监事会、董事会、股东大会制度，以及信息披露和股权激励机制，构建了较为完善的公司治理体系。未来，公司将继续加强独立董事职能、关联交易审查、监事会监督、中小股东参与机制等方面的工作，持续努力提升经营质量和治理水平。感谢您对公司的关注。……
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