公告日期：2025-06-18

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第十一届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名黎汝雄先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黄著文先生、李刚先生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），
其中黄著文先生为会计专业人士。2025 年 6 月 17 日，公司召开第十
届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董
事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。上述董事
候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。

公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第十一届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3 名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《中炬高新独立董事工作制度》等相关规则对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第十届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日

附件

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

1、黎汝雄先生简历

黎汝雄先生，1961 年 10 月出生，香港永久居民，西澳大利亚大
学商学学士及西澳大利亚科廷理工大学商业与管理研究生学历，为香港会计师公会会员及澳大利亚执业会计师协会资深会员。1987 年至1997 年在励致国际集团有限公司（现称华润燃气控股有限公司，香港上市，股票代码 1193）担任执行董事及行政总裁，1998 年至 2000年在鹰牌控股有限公司（曾在新加坡上市）担任首席财务官，2000
年 5 月至 2009 年 6 月在华润微电子有限公司（香港上市，股票代码
597）历任执行董事、首席财务官及公司秘书，非执行董事，2009 年
6 月至 2023 年 7 月在华润啤酒控股有限公司（香港上市，股票代码
291）历任执行董事、首席财务官及公司秘书，非执行董事，并在华
润创业有限公司担任执行董事兼首席财务官。2016 年 6 月至 2024 年
12 月在大昌行集团有限公司【中国中信股份有限公司（香港上市，股票代码：267）的附属公司】担任首席执行官。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

2、林颖女士简历

林颖女士，1981 年 8 月出生，香港永久居民，厦门大学本科及研
究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计师，
2011 年 4 月至 2016 年 9 月任华润（集团）有限公司财务部专业副总
监，2016 年 10 月至 2018 年 9 月任华夏健康……
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