公告日期：2025-06-18

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 6 月 17 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据 2024年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司公司股权激励的实施情况及实际情况，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并拟对《公司章程》《股东会议事规则》部分条款进行修订。

主要修订内容包括：1、调整公司的注册资本；2、将“股东大会”统一修改为“股东会”；3、调整股东会的权限范围；4、新设职工董事；5、删除现有《公司章程》有关监事会的相关构成及履职等规定；6、新增公司控股股东、实际控制人、独立董事责任；7、新增内部审计具体职责的相关规定；8、将原由监事会行使的提议召开董事会、股东会、向股东会提出临时提案、对公司财务及董高履职进行监督等职责交由董事会审计委员会行使；9、将股东临时提案权的持股比例由 3%变为 1%。有关修订详情请见附件。

本次对《公司章程》《股东会议事规则》的修订须经股东大会审议通过后生效。

附件一：《中炬高新公司章程修订对比表》

附件二：《中炬高新股东会议事规则修订对比表》

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日

附件一、《中炬高新公司章程修订对比表》

中炬高新公司章程（2024 年 6 月修订） 中炬高新公司章程（2025 年 6 月修订） 修订
类型

第一条 为维护中炬高新技术实业(集团)股份 第一条 为维护中炬高新技术实业（集团）股

有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的 份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东、
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 修改 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制

定本章程。

第五条 公司住所：中国广东省中山市中山火 第五条 公司住所：中国广东省中山市中山火

炬高技术产业开发区 炬高技术产业开发区

邮政编码：528437 邮政编码：528437 修改
公司注册地址将永久保留在中山市火炬高技术 公司注册地址将永久保留在中山市火炬高技术
产业开发区，如需变更，需经董事会全体董事 产业开发区，如需变更，需经董事会全体董事

一致同意审议通过后提交股东大会审议。 一致同意审议通过后提交股东会审议。

第六条 公司注册资本为人民币 783,222,372 第六条 公司注册资本为人民币 778,991,206 修改
元。 元。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董

事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 修改
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