公告日期：2025-06-18

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
章 程

（草案）

2025 年 6 月修订

目 录

第一章 总 则......2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事和董事会......21

第一节 董事的一般规定......21

第二节 董事会......25

第三节 独立董事......28

第四节 董事会专门委员会......31

第六章 高级管理人员......33

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......40

第八章 通知和公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告......41

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十章 修改章程......44

第十一章 附 则......45

第一章 总 则

第一条 为维护中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、
本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委以粤联审办[1992]70 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：4400001000306。公司已按照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》规定，对照原《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。取得广东省工商行政管理局颁发的营业执照，注册号：440000000000276。公司已根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50 号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121 号）等相关文件的要求，向中山市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照。公司“三证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为：91442000190357106Y。

第三条 公司于 1994 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发字
[1994]21号文批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股2800万股，并于1995年 1 月 24 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO., LTD.
第五条 公司住所：中国广东省中山市中山火炬高技术产业开发区

邮政编码：528437

公司注册地址将永久保留在中山市火炬高技术产业开发区，如需变更，需经董事会全体董事一致同意审议通过后提交股东会审议。

第六条 公司注册资本为人民币 778,991,206 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定……
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