公告日期：2025-11-06

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

会议时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 30 分

会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号

广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904

中炬高新 2025 年第四次临时股东会议程
一、董事长主持会议，并宣布会议开始；

二、选举会议计票员、监票员；

三、审议关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案；

四、审议《中炬高新董事会议事规则》（2025年10月修订）；

五、审议《中炬高新股东会累积投票制实施细则》（2025年10月修订）；

六、讨论、审议，并对上述议案进行表决；

七、董事长宣读表决结果；

八、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于增补李军威先生为第十一届董事会

非独立董事的议案

各位股东：

依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第十一届董事会已选举 8 名董事，需补选 1 名董事。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会
提名委员会工作细则》等规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十
一届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名李军威先生为公司董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，并同意提交公司股东会审议。

请审议。
附件 1、李军威先生简历

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025 年 11 月 11 日

附件 1、李军威先生简历

李军威先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，中南财经政法大学本
科学历（国际贸易专业辅修经济法）。2000 年 7 月至 2015 年 6 月历任
中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司（以下简称：工业开发公司）办公室办事员、副主任、审计中心主任。2015 年 7 月至 2017
年 1 月任工业开发公司行政部经理。2017 年 2 月至 2020 年 6 月任工
业开发公司物业部经理。2020 年 6 月至 2022 年 7 月任中山火炬工业
集团有限公司物业运营办主任兼中山港物业发展有限公司总经理。
2022 年 7 月至 2025 年 3 月任中山市张家边企业集团有限公司（以下
简称：张企集团）副总经理。2025 年 3 月至今任张企集团总经理。2025年 5 月至今任张企集团园区党委书记，主持中山火炬产业投资集团有限公司及党委全面工作。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

董事会议事规则

（2025年10月修订）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：本公司、公司或中炬高新）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中炬高新公司章程》（以下简称：公司章程）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司依法设立董事会，负责维护公司和全体股东的利益，根据股东会和公司章程的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。

第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，职工董事 1 人，
每届任期为 3 年。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生或变更，无需提交股东会审议。根据董事会决议，可设置副董事长职务。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的三分之一。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

第五条 公司董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会……
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