公告日期：2026-04-18

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-025

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公
司综合楼 904 会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度利润分配议案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于 2026 年度日常关联交易预计情 √

况的议案

5 关于减少公司注册资本暨修订《公司 √

章程》的议案

6 关于公司董事、高级管理人员责任险 √

续保方案的议案

7 关于制定 2026 年度董事和高级管理 √

人员薪酬方案的议案

8 关于修订《中炬高新分红管理制度》 √

的议案

9 关于修订《中炬高新董事和核心管理 √

人员薪酬管理制度》的议案

10 公司 2025 年年度报告正文及摘要 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，详见 2026 年
4 月 18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的相关文件。股东会会议资料将在会议召开前 5 天公
布于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营……
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