公告日期：2026-04-18

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易完成情况

暨 2026 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：本次公司 2026 年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议

公司于 2026 年 4 月 16 日召开独立董事专门会议，会议以 3 票赞
成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

2、董事会审议

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议，会议
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《公司关
于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。在对该议案表决时，关联董事刘戈锐先生、万鹤群女士、李军威先生、林颖女士回避表决，由黎汝雄先生、余健华先生及其他 3 名独立董事参与表决。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与

关联交易》及《公司章程》的规定，本次公司 2026 年度预计日常关
联交易额度须由股东会审议。本议案在董事会审议通过后，将提交股
东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 11 日公司召开第十届董事会第二十九次会议，2025
年 5 月 7 日公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司关于
2025 年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以进
行的日常关联交易额度为 18,800 万元。2025 年相关关联交易发生额
为 10,408.98 万元，发生金额在股东大会核定范围之内。相关交易详
情如下：

单位：万元

关联交 上年预计 上年实际 预计金额与实际
易类别 关联人 金额 发生金额 发生金额差异较
大的原因

镇江市恒兴醋业有限公司 5,000.00 1,252.26 终端销售未达预
期，减少采购量

山东景芝白酒销售有限公司 15.00 8.58

向关联 受公司销售业绩
人购买 阳江恒茂包装制品有限公司 12,825.00 8,491.52 原定采购量目标
商品、接 未能实现，且采购
受劳务 单价有所下调
阳江市中阳联合发展有限公司 80.00 74.21

中山市健康基地集团有限公司 30.00 12.02

中山火炬城建工程有限公司 50.00 110.53

小计 18,000.00 9,949.12

中山市健康基地集团有限公司 5.00 /

阳江市中阳联合发展有限公司 5.00 /

中山火炬城建工程有限公司 1.00 ……
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