公告日期：2026-04-18

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、
公司）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 3 日发出会议通知，
于 2026 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址
位于公司总部会议室。会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于 2025 年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬
高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年度委托理财投资计划的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于 2026 年度委托理财投资计划的公告》。

六、审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》；
根据有关规定，关联董事林颖、刘戈锐、万鹤群、李军威对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2025年度日常关联交易完成情况暨2026年度日常关联交易预计情况的公告》，本议案需提交股东会审议。

八、审议通过《中炬高新 2025 年内部控制评价报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

九、审议通过《中炬高新2025年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告》及摘要；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
及摘要。

十、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期
解锁条件未达成的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》。

十一、审议通过《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》；
根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成暨回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》。

十二、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的 议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》，本议案需提交股东会审议。

十三、审议了《关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案 的议案》；

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于续保董事、高级管理人员责任险的公告……
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