公告日期：2026-04-18

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期
解锁条件未达成暨回购注销 2024 年部分限制性股票
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟回购注销股票的原因：公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 7 人因离职不再符合激励对象条件，同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件；

●拟回购注销的股票性质及数量：限制性股票 3,771,754 股；

●上述股票回购注销对公司的影响：本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 778,509,228 股变更为 774,293,542 股（包含第十一届董事会第五次会议审议通过的 443,932 股待注销股份）。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新
或公司）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议，审议
通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未达成的议案》及《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划）激励对象中有 1 人因个人原因主动离职、1 人因违反公司规章制度被解除劳动合同、5 人因与公司协商解除劳动合同，不再符合激励对象条件，同时第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的
有关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计3,771,754 股限制性股票进行回购注销。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项经董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十次会议、
第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 3 月 30 日，公司于上海证券交易所网站披露了《中
炬高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-026），独立董事甘耀仁先生作为征集人就 2023 年年度股东大会审议的公司2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 17 日，公司对《激励计划》
拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中炬高新监事会关于2024 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-028）。

4、2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2024 年 4
月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《中
炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-032）。

5、2024 年 6 月 4 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、
第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容及表决情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《中炬高新第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《中炬高新关于调整公司 2024 年限制性股票激励……
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