公告日期：2026-04-18

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议各专门委员会和董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、 独立董事的基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

本人黄著文，1966 年 7 月出生，中国民主建国会会员，中国人民大学
经济学学士，管理学硕士学位，中级会计师、注册会计师（非执业），具有董事会秘书职业资格，证券、基金、期货从业资格。1996 年 6 月至 2000年 8 月在中国华融信托投资公司任职证券总部计划财务部经理，2000 年 8月至 2002 年 6 月在中国银河证券有限责任公司任职财务资金总部会计核算
处副处长，2002 年 6 月至 2008 年 8 月在银河基金管理有限公司任职支持保
障部总监、北京分公司总经理，2008 年 8 月至 2010 年 10 月在中山公用事
业集团股份有限公司任职投资发展部总经理、董事会秘书，2010 年 10 月至2020 年 3 月在财通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、投资银行三部副总经理、总经理、中小企业投资银行部总经理，
2020 年 3 月至 2022 年 1 月在中泰证券股份有限公司任职深圳投行部、北京
投行董事总经理，2022 年 2 月至 2025 年 3 月在中山公用事业集团股份有限
公司任职董事、总经理，2025 年 3 月至 2025 年 7 月在深圳市誉兴通科技股
份有限公司任职总经理。

2025 年 7 月 3 日，经公司 2025 年第二次临时股东大会决议，本人当选
公司第十一届董事会独立董事。

2、独立性情况说明

本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、 独立董事年度履职概况

1、董事会履职情况

2025年7月第十一届董事会换届以来，公司共召开了5次董事会，本人亲自出席会议4次，委托独立董事李刚先生参加会议1次。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅历次议案材料，对相关议案的背景资料及时与公司经营管理层、董事会秘书保持畅通沟通，充分了解议案涉及的各方情况，并运用企业管理经验，积极参与讨论，提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为，报告期内公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对全部议案进行了独立、审慎判断，并投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、股东会出席情况

自公司第十一届董事会换届以来，公司共计召开股东会2次，本人以现场方式出席1次，听取参会股东的意见与建议。会议过程中，我积极与广大参会股东尤其是中小股东进行交流，了解股东重点关注的各类事项，以便进一步提升与优化作为独立董事的履职能力和方式，取得了与会股东的高度认可。

3、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

自公司第十一届董事会换届以来，本人担任第十一届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核
委员会委员，报告期内出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

自董事会

专门委员会 报告期内召 亲自出席 委托出席 缺席
换届以来

类别 开次数 （次） （次） （次）
召开次数

审计委员会 8 3 2 1 0

薪酬与考核委员会 5 3 3 0 0……
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