公告日期：2026-04-18

中炬高新审计委员会 2025 年度履职情况报告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现就审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 3 月 18 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议
通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议案》，对审计委员会成员作出如下调整：甘耀仁（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群。

2025 年 6 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，会议审议
通过了《关于董事会换届选举的议案》，该议案经 2025 年 7 月 3 日召开的
2025 年第二次临时股东大会审议通过。

2025 年 7 月 10 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通
过了《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》，确定审计委员会成员为：黄著文（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。具体情况如下：

2025 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席。其中，
在年报审计期间召开了 4 次会议，分别就年度财务报告的审计工作计划、财务报告的审阅意见、初步审计结论的审阅意见以及公司提交的公司 2024年年度审计报告等议案进行审议，对相关议题发表了意见，并签署了会议决议。

中炬高新审计委员会 2025 年度履职情况报告

（一）2025 年 2 月 6 日，召开了审计委员会 2025 年第一次会议，会议
主题为：审议 2024 年年度财务报告审计工作计划；

（二）2025 年 2 月 28 日，召开了审计委员会 2025 年第二次会议，会
议主题为：审议审计委员会对 2024 年财务报告的审阅意见；

（三）2025 年 3 月 26 日，召开了审计委员会 2025 年第三次会议，会
议主题为：审议审计委员会对公司 2024 年初步审计结论的审阅意见；

（四）2025 年 4 月 7 日，召开了审计委员会 2025 年第四次会议，会议
主要内容为：1、审阅公司 2024 年年度审计报告初稿，同意提交公司董事会审议；2、审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》，并提交董事会审阅；3、审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》；4、同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）为 2025年度审计机构，并提交公司董事会审议；5、同意 2025 年度报告的审计费用在 138 万元人民币以内，提请股东大会授权董事会并转授权给经营班子与审计机构协商确定；6、审议通过《会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；7、审议通过公司 2024 年年度报告正文和摘要。

（五）2025 年 4 月 29 日，召开审计委员会 2025 年第五次会议，会议
主题为：审议公司 2025 年第一季度报告；

（六）2025 年 7 月 10 日，召开审计委员会 2025 年第六次会议，会议
主题为：审议选举黄著文先生为审计委员会召集人；

（七）2025 年 8 月 27 日，召开审计委员会 2025 年第七次会议，会议
主要内容为：1、审议公司 2025 年半年度报告正文及摘要；2、审议关于聘任公司高级管理人员的议案（含聘任财务负责人）；

（八）2025 年 10 月 24 日，召开审计委员会 2025 年第八次会议，会议
主题为：审议公司 2025 年第三季度报告。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

中炬高新审计委员会 2025 年度履职情况报告

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘任的外部审计机构能较好地完成了公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。

（2）审核外部审计机构的审计费用

经审核，本年度公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费为 138 万元。

（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

（4）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。