公告日期：2026-05-23

梅花生物科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......3
议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案......4
议案二、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案......18
议案三、关于 2025 年度利润分配方案（预案）的议案......18
议案四、关于预计 2026 年向全资子公司提供担保的议案......18
议案五、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案......18
议案六、关于公司 2026 年重大投资计划的议案......19
议案七、关于开展金融衍生品交易业务的议案......19
议案八、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案......20
议案九、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......20
议案十、关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案...... 20
议案十一、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）的议案......20
议案十二、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......21
议案十三、关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案......21

梅花生物科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 14:00

2.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡；

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

3.参加现场会议登记时间：2026 年 5 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00。

登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券
部。

4.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和见证律师的监督下进行现场表决票统计。

（二）网络投票方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 28 日至 2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1……
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