公告日期：2025-12-12

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-063
梅花生物科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本的议案 √

2 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订公司相关制度的议案 √

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

3.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

3.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

4 关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 √

5 关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案 √

6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的 √

议案

7 关于选聘财务报告及内部控制审计机构的议案 √

累积投票议案

8.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（3）
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