公告日期：2025-12-12

梅花生物科技集团股份有限公司

环境、社会及管治（ESG）工作细则

第一章 总则

第一条 为了搭建科学、系统、规范的环境、社会及管治（以下简称“ESG”）体系管理，提高梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）ESG 工作的管理水平，实现对 ESG 事项制度化与流程化管理，结合公司实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于公司及控股子公司。

第二章 ESG管理架构

第三条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管理
架构，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的 ESG 管理机制，为公司 ESG 工作开展提供组织保障。

第四条 公司董事会战略委员会及 ESG 领导小组（含公司及子公司 ESG 领
导小组）组成 ESG 管理架构，并设立可持续发展办公室作为 ESG 管理专职部门。

第五条 公司董事会战略委员会作为 ESG 事宜的最高负责机构及 ESG 工作
的最高决策层，在 ESG 管理方面主要履行以下职责：

(一)监督和审阅公司 ESG 战略、ESG 中长期规划和年度规划；

(二)定期审阅公司 ESG 目标达成进度；

(三)审批并监督公司 ESG 政策切实及持续地执行和实施；

(四)审阅公司 ESG 风险及机遇评估结果；

(五)审阅年度 ESG 报告并提交董事会审议；

(六)审阅 ESG 报告中董事会声明并提交董事会审议。

第六条 公司设立 ESG 领导小组，作为公司 ESG 事宜的执行层，由公司总
经理担任组长。公司 ESG 领导小组由各相关部门负责人及 ESG 对接人员组成，子公司 ESG 领导小组由各子公司总经理及对接人员组成，主要负责：

(一)制定公司 ESG 战略、目标及中长期规划，提交战略委员会审议；

(二)制定各部门年度 ESG 工作计划，总结 ESG 体系运行及各事项阶段性
目标完成情况，并定期向战略委员会汇报；

(三)组织各自分管部门 ESG 管理指标的设定，并监督及追踪目标进度、主要举措；

(四)推动落实公司 ESG 工作细则，完善公司现有 ESG 相关管理制度，必
要时制定 ESG 相关管理制度及措施；

(五)组织公司 ESG 风险和机遇的识别与评估，制定并汇总应对措施；

(六)组织开展利益相关方沟通工作，建立对外沟通工作流程；

(七)指导开展年度 ESG 报告信息收集工作。

第七条 各职能部门及子公司须指定 ESG 对接人，协助部门负责人开展以
下工作：

(一)执行 ESG 年度工作计划，向 ESG 领导小组定期汇报；

(二)统计相关 ESG 指标信息，向可持续发展办公室汇总目标进度及主要举措；

(三)建立完善相关 ESG 专项管理制度，协助可持续发展办公室维护 ESG
政策库；

(四)执行 ESG 各议题相关管理措施；

(五)执行相关 ESG 各议题风险和机遇识别与评估工作，并执行应对措施；
(六)执行利益相关方沟通工作，回应其 ESG 需求；

(七)配合可持续发展办公室执行 ESG 信息收集工作，向可持续发展办公室汇总提报相关信息；

(八)配合参与公司 ESG 宣贯、培训活动。

第八条 公司设立可持续发展办公室作为 ESG 事宜管理专职部门，作为公
司 ESG 工作的日常联络和协调机构，并日常对接和执行公司 ESG 管理的相关工作，主要负责：

(一)定期维护公司 ESG 指标体系，收集目标进度；

(二)拟订公司 ESG 工作细则，推动 ESG 工作细则通过与落实；

(三)定期维护公司 ESG 政策库；

(四)定期维护 ESG 议题风险库；

(五)梳理公司利益相关方，建立与利益相关方的日常沟通渠道，完善沟通机制，组织 ESG 重大性议题判定工作；

(六)收集汇总年度 ESG 披露信息；

(七)协助完成公司 ESG 信息披露工作，并汇报战略委员会审议；

(八)拟订公司年度 ESG 报告；

(九)统筹公司各利益相关方 ESG 需求回应工作；

(十)定期跟踪并更新外部 ESG 政策要求与趋势，了解影响公司的最新 ESG
相关议题；

(十一)组织公司 ESG 宣贯、培训活动，协助子公司开展 ESG 宣贯、培训
活动。

第九条 ESG 领导小组成员部门对相应 ESG 议题与指标有主要负责及协助
负责作用，定期检讨相关 ESG 议题的目标落实进度。……
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