公告日期：2026-04-22

梅花生物科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员，依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司制度的有关规定，始终秉持勤勉尽责的原则，认真履行财务报告审核、内外部审计工作和内部控制监督及评估等职责，为公司规范运作与风险防控提供了有力支持。

现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会委员为独立董事卢闯先生、独立董事刘兴华先生、董事长王爱军女士，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担
任。2025 年 12 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第三
次职工代表大会，顺利完成董事会换届选举，产生第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生第十一届董事会审计委员会，由 3 名董事组成，分别为独立董事卢闯先生、独立董事周臻先生、董事长王爱军女士，其中主任委员由会计专业人士卢闯先生担任。

公司董事会审计委员会委员均具备履职所需的专业知识和经验，其构成符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定。
此外，经公司第十届董事会第二十三次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过，为完善和优化公司治理结构，根据《公司法》等相关规定并结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会委员严格遵守相关法律法规，凭借专业知识和经验，充分发挥审查、监督作用，有效推动公司治理完善及内外部审计工作提升。

报告期内，审计委员会共组织召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席，并对各项议案无异议，会议召集召开程序符合相关规定。具体情况如下：

2025 年 1 月 23 日，审计委员会召开 2025 年第一次会议，会上与公司 2024
年年度审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）进行了审前沟通，会议听取了政旦志远关于公司 2024 年年度报告及内部控制整体审计事项的汇报，围绕整体审计安排、重点关注事项及具体审计计划等展开讨论，重点关注重大错报风险、关键审计事项、审计时间安排等方面。与会委员结合公司实际情况对审计方案提出优化建议，要求审计机构在实施过程中及时沟通反馈，确保审计工作顺利推进。会议同意按照审计计划开展 2024 年年度审计工作。

2025 年 3 月 17 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，会上与审计机构
进行了审后沟通，听取了政旦志远关于 2024 年年度整体审计情况的汇报，审议
了公司 2024 年年度报告、审计委员会 2024 年度履职情况报告、2024 年度内部
控制评价报告及政旦志远出具的内部控制审计报告（初稿）、会计政策变更事项，并对审计部出具的公司半年度检查情况报告、受聘会计师事务所的履职情况评估、对受聘会计师事务所履行监督职责情况进行了审阅，同意将相关议案提交公司董事会审议。此外，会议听取了公司审计部关于 2024 年工作总结以及 2025 年工作计划的汇报，并对审计部 2025 年工作计划提出了指导性建议。

2025 年 4 月 21 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议，会上听取了审计
部 2025 年第一季度主要审计工作总结及第二季度主要工作计划，并审议通过了2025 年第一季度报告，同意提交公司董事会审议。

2025 年 8 月 19 日，审计委员会召开 2025 年第四次会议，会上听取了审计
部 2025 年第二季度主要审计工作总结及第三季度主要工作计划，并审议通过了2025 年半年度报告、关于选聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案，重点关注了选聘会计师事务所相关流程的合规性，同意将相关议案提交公司董事会审议。

2025 年 10 月 29 日，审计委员会召开 2025 年第五次会议，会上听取了审计
部 2025 年第三季度主要审计工作总结及第四季度主要工作计划，并审议通过了2025 年第三季度报告，同意提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 29 日，审计委员会召开 2025 年第六次会议，会上审议了关于
聘任公司财务总监的议案，同意聘任王丽红女士为公司财务总监，并同意将议案提交公司董事会审议。

三、审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外……
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