公告日期：2026-04-22

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-024
梅花生物科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案（预案）的议案 √

4 关于预计 2026 年向全资子公司提供担保的议案 √

5 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

6 关于公司 2026 年重大投资计划的议案 √

7 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √

8 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 √

9 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

10 关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 √

11 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）的议案 √

12 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

13 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案 √

本次股东会尚需听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第二次会议审

议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。