公告日期：2026-04-22

梅花生物科技集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（周臻）

作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时、积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，结合专业特长发表公正、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司稳健、规范、可持续发展。

本人自 2025 年 12 月 29 日起担任公司独立董事，现将任职期间的履职情况
报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司独立董事，本人具备相应的专业资质与丰富的从业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

周臻，男，1985年出生，中国国籍，汉族，经济学博士。2022年12月至今担任清华大学五道口金融学院副教授、博士生导师，并兼任清华大学五道口金融学院博士项目学术主任、货币政策与金融稳定研究中心副主任以及产业金融研究中心副主任。2025年12月29日至今，担任公司独立董事。

本人已经参加上海证券交易所相关培训课程，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主要股东控制的企业中担任任何职务。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业立场，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立、客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席股东大会及董事会会议情况

2025年度，公司共召开3次股东大会、8次董事会，本人亲自出席了任期内的全部1次董事会，并作为公司第十一届董事会独立董事候选人列席了2025年第二次临时股东大会。

任职期间，本人亲自参加董事会，认真审阅会议议案，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，审慎进行投票，对会议审议的相关议案均投了赞成票。本人认为，任职期间公司的各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2025年度本人出席股东大会、董事会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 大会的

次数 数 加会议 次数

周臻 1 1 0 0 0 否 1

2.出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司共召开董事会专门委员会12次，其中审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次、战略委员会1次。本人亲自出席了任期内的全部1次审计委员会。

2025年12月29日，公司完成董事会换届选举，组建第十一届董事会。本人担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员。任职期内，本人亲自出席专门委员会会议，认真审阅相关议案材料，并与公司高管等充分沟通，依托专业知识与经验，独立、客观、公正地发表意见，审慎行使表决权，切实履行独立董事职责。

本人认为，任职期间，本人参加的专门委员会会议审议通过的议案不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本人对审议的议案未提出异议，投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2025年度本人出席所任职董事会专门委员会的具体情况如下：

会议名称 出席会议情况 周臻

应出席次数 ……
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