公告日期：2026-04-22

未来三年股东分红回报规划

梅花生物科技集团股份有限公司

未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划
2026 年 4 月 21 日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<未来三年（2026年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》，为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展情况和发展前景等因素，公司特制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、本规划制定考虑的因素

公司制定本规划着眼于长远和可持续的高质量发展，在综合考虑公司所处行业特征与发展趋势、实际经营情况、未来发展规划、盈利能力、财务及现金流状况、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划制定的原则

本规划的制定符合法律法规及《公司章程》的相关规定，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在满足公司正常生产经营的前提下，实行积极、连续、稳定的利润分配政策。

三、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

（一）利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。

（二）利润分配的期限间隔

公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。

未来三年股东分红回报规划

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或者资产负债率高于 70%或者经营性现金流为负的情况下，可以不进行利润分配。

（三）现金分红的具体条件及比例

1.现金分红的具体条件

现金分红时应同时满足的具体条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值（按母公司报表口径）、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）母公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来 12 个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；

（5）公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展。

2.现金分红的比例

在满足现金分红条件时，公司若无重大资金支出安排，则最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

（四）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）发放股票股利的具体条件

未来三年股东分红回报规划

在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、……
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