公告日期：2026-04-22

梅花生物科技集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（卢闯）

作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时、积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，结合专业特长发表公正、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司稳健、规范、可持续发展。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司独立董事，本人具备相应的专业资质与丰富的从业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

卢闯，男，1980年出生，中国国籍，汉族，管理学博士。2015年11月至今担任中央财经大学会计学院教授。本人自2021年2月起兼任中国同辐股份有限公司（股票简称：中国同辐，股票代码：01763.HK）独立董事；自2025年5月起兼任奇安信科技集团股份有限公司（股票简称：奇安信，股票代码：688561）独立董事；2023年1月6日至今，任公司独立董事。本人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，且持续通过后续培训提升履职能力，最近一期于2025年11月参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训并获得证明。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主要股东控制的企业中担任任何职务。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业立场，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立、客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席股东大会及董事会会议情况

2025年度，公司共召开3次股东大会，本人出席2次。

2025年度，公司共召开8次董事会，本人均亲自参加，认真审阅会议议案，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，审慎进行投票，对2025年度公司各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为，报告期内，公司的各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展需要，且均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2025年度本人出席股东大会、董事会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 大会的

次数 数 加会议 次数

卢闯 8 8 5 0 0 否 2

2.出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司共召开董事会专门委员会12次，其中审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次、战略委员会1次。

2025年12月29日，公司完成董事会换届选举，组建第十一届董事会。报告期内，本人先后担任第十届董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员；以及第十一届董事会审计委员会主任委员，提名委员会、战略委员会委员。本人积极出席各专门委员会会议，会前认真审阅相关议案材料，并与公司高管、相关部门负责人及会计师事务所等各方充分沟通；会上，本人依托专业知识与经验，独立、客观、公正地发表意见，审慎行使表决权，切实履行独立董事职责。

本人认为，报告期内，本人任职的各专门委员会审议通过的各项议案不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本人对各项议案未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2025年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

会议名称 出席会议情况 ……
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