公告日期：2026-04-22

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-014
梅花生物科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.听取总经理 2025 年度工作报告

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.关于 2025 年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

4.关于 2025 年度利润分配方案（预案）的议案

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数
量）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.4279 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 2,804,241,650 股 ， 以 此 推 算 ， 拟 派 发 现 金 红 利
1,199,935,002.04 元（含税）。

该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案（预案）公告》公告编号：2026-015）

5.听取并审阅独立董事 2025 年度述职报告

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（梅花生物科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

上述第二至第四项议案尚需提交股东会审议，股东会将听取第五项独立董事2025 年度述职报告。

6.关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告已经公司审计委员会 2026
年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

7.关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

公司 2025 年度内部控制评价报告已经公司审计委员会 2026 年第二次会议
审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

8.关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案

公司 2025 年度内部控制审计报告已经公司审计委员会 2026 年第二次会议
审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）

9.关于《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案》的议案

为……
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