公告日期：2025-11-18

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（股份代号 ： 1065）
（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
关 连 交 易
关 于向 河 北 国 津 天 创 提 供 借 款
提供借款
董事会谨此宣布，於2025年11月14日，董事会审议通过本公司（作为贷款人）根
据2025借款合同向河北国津天创（作为借款人）提供人民币40,000,000元的借
款，约定借款期限为三年。
上市规则之涵义
由於(1)河北国津天创为本公司的非全资附属公司；及(2)本公司的最终控股公
司天津城投持有河北国控40%股权，而河北国控持有河北国津天创30%股权，
因此根据上市规则河北国津天创被视作为本公司之关连附属公司及关连人
士。根据上市规则第14A章， 2025借款合同项下拟进行的交易构成本公司的关
连交易。
由於该协议及2025借款合同项下的关连交易均是与本公司同一关连人士（即河
北国津天创）进行，且交易性质相似，故根据上市规则第14A.81条的规定，该协
议及2025借款合同项下的关连交易应合并计算。
由於该协议及2025借款合同（合并计算後）项下的交易之一项或多项适用百分
比率超过0.1%但全部均低於5%，故根据上市规则第14A章，提供借款及2025借
款合同项下拟进行的交易仅须遵守有关申报及公告的规定，而获豁免遵守独
立股东批准的规定。
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