公告日期：2025-11-27

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-046
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第七十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第七十一次会议于 2025 年 11 月 26 日现场结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事聂艳红女士因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025年 11 月 20 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于审议 2024 年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果的议案

根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》及《2024年高级管理人员业绩考核方案》，同时结合上级国资管理单位下发的公司 2024 年组织业绩考核结果及综合管理指标考核结果，公司组织完成了职业经理人及其他高级管理人员 2024 年考核结果的最终评价工作，形成职业经理人及高级管理人员2024 年度经营业绩考核结果。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2.关于审议2024年度职业经理人及其他高级管理人员绩效年薪兑现情况的议案

根据公司 2024 年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果，公司组织完成了 2024 年职业经理人及高级管理人员绩效年薪兑现情况。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.关于本公司与关联方签订《咸阳路污水处理厂迁建二期工程工程建设全过程咨询服务合同》的议案

本公司拟与关联方天津城投建设工程管理咨询有限公司（以下简称“城投咨询公司”）签订《咸阳路污水处理厂迁建二期工程工程建设全过程咨询服务合同》。服务范围包括工程报批报建服务、招标代理服务、全过程造价咨询服务及其他专项咨询服务（包括可研报告编制，各类评价、评估、论证、测绘、检测、监测、图审、档案整理等）。

本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H 股公告”。

本公司董事唐福生、安品东、王永威作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4.关于提名唐福生先生等八位人士为公司第十届董事会董事候选人的议案

本公司第九届董事会已经届满，经综合考虑各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司及持股 5%以上股东——宁波宁电投资发展有限公司及一致行动人宁波百思乐斯贸易有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）提名，拟提名唐福生先生、聂艳红女士、王永威先生、李晓广先生和刘韬先生为第十届董事会董事候选人，提名刘飞女士、王尚敢先生和薛涛先生为第十届董事会独立董事候选人。

提名董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会认为上述人士均具备董事任职资格，因此同意上述提名。董事会认为唐福生先生、聂艳红女士、王永威先生、李晓广先生和刘韬先生等五位人士符合公司董事的聘任条件，刘飞女士、王尚敢先生和薛涛先生等三位人士符合公司独立董事的聘任条件。董事会同意将上述提名的八位董事候选人提交公司 2025 年第三次临时股东会选举决定。

上述独立董事候选人，提交公司股东会选举前，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5.关于公司第十届董事会董事薪酬的议案

公司第九届董事会任期届满，第十届董事会即将产生，根据《公司法》《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》《独立董事管理制度》等的规定，结合公司所处行业、地区实际情况及公司经营情况，综合考虑各方面因素，建议公司第十届董事会董事薪酬如下：独立董事津贴标准为人民……
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