公告日期：2025-11-27

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（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：1065）

关连交易

咸阳路污水处理厂迁建二期工程谘询服务合同

工程谘询服务合同
董事会欣然宣布，於2025年11月26日，董事会审议通过关於本公司与城投谘询 签订工程谘询服务合 同，据 此，本公司委托城投谘询就咸阳路污水处理厂迁建 二期工程提供工程建设全过程谘询服务。
上市规则之涵义
於本公告 日 期，天津城投为本公司的最终控股公 司，而 城投谘询为天津城投的 间接全资附属公司。因此，根据上市规则，城投谘询为天津城投的联系 人，被 视为本公司的关连人 士。根 据上市规则第14A章，工程谘询服务合同项下拟进 行的交易构成本公司的关连交易。
工程谘询服务合同项下拟进行的交易的一项或多项适用百分比率超过0.1%但 均低 於5%，故 根据上市规则第14A章的规定，工 程谘询服务合同项下拟进行的 交易仅须符合申报及公告的规定，而获豁免遵守独立股东批准的规定。
绪言
董事会欣然宣布，於2025年11月26日，董 事会审议通过关於本公司与城投谘询签订工程谘询服务合 同，据此，本公司委托城投谘询就咸阳路污水处理厂迁建二期工程提供工程建设全过程谘询服务。

工程谘询服务合同
工程谘询服务合同的主要条款概述如下：

订约方： (a) 本公司（作为委托人）；及

(b) 城投谘询（作为受托人）。

项目名称： 咸阳路污水处理厂迁建提标二期工程（「该项目」）

项目地点： 西青区陈台子河和独流减河交口 处，东侧为陈台子排
水河、南侧为独流减河、西侧为原陈台子村、北侧为
现状高压电网。

服务内容： (a) 工程报批报建服务，包括：协助委托人完成该项
目建设程序办理。

(b) 工程造价谘 询，包 括：施工阶段全过程造价控制
（含竣工结算审核）并协助委托人进行项目决算
有关工作。

(c) 工程招标采购谘询，包括：工程监理招标代理、
工程施工招标代理及材料设备采购招标代理。
(d) 其他：包括可行性研究报告编制、环境影响评
价及验收、合理用能评价及验收、安全评价及
验收、职业病危害评价及验收、社会稳定风险
评估、水土保持方案及监测验收、水资源论证、
排污口论证、用水报告书编制及申报、宗地合并
论证、地质灾害评估、地震安全性评价、场地调
查及评估、全过程测绘、工程质量检测及桩基检
测、基坑监测（含沉降观测）、施工图审查（含勘察
报告审查）、消防设施检 测、防 雷检测、档案整理
等专项谘询工作。

服务期限： 自工程谘询服务合同签订之日起至该项目竣工决算
完成为止，预计不超过2029年12月31日。

服务费用及支付
工程谘询服务合同总价格为人民币9,395,750元（含税），其中：

序号 专项谘询服务名称 价格 付款方式

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