公告日期：2025-11-27

天津创业环保集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月 26 日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ......1
2025 年第二次临时股东会会议议程 ......2
2025 年第二次临时股东会会议议案 ......3

2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文
件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:00

网络投票时间：2025 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
大会地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、大会主席作简短致辞

1. 报告大会出席人数

2. 报告大会议程

3. 推荐并通过总监票人、监票人
二、大会内容
（一）大会主席介绍有关本次股东会需要通过的有关议案情况
（二）各位股东审议提交 2025 年第二次临时股东会的议案：

1.关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2.关于部分募投项目终止的议案。

以上议案均为普通决议案。
（三）对提交本次股东会的议案进行投票表决
（四）统计表决结果并宣读表决结果
（五）律师宣读法律意见书
三、大会主席作简短讲话（闭会）

2025 年第二次临时股东会会议议案

一、关于修订《募集资金管理制度》的议案

（2025 年 12 月 16 日）

各位股东及股东代表：

为进一步规范财务部门上市管理类别制度，公司修订《募集资金管理制度》。
《募集资金管理制度》适用于本集团，集团所属单位应遵照执行。参照证监会和上交所新发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行修订，主要是将原监事会职责调整至审计与风险控制委员会；另外根据指引要求增加：公司内部审计机构应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。《募集资金管理制度》在发布之日起执行，原制度同步废止。

以上议案，已经公司第九届董事会第六十二次会议审议通过，现提请公司2025 年第二次临时股东会审议。

二、关于部分募投项目终止的议案

（2025 年 12 月 16 日）

各位股东及股东代表：

根据监管机构和公司关于募集资金管理相关制度的工作要求，天津创业环保

集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对部分定增募投项目终

止，具体情况如下：

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