公告日期：2026-03-26

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（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：1065）

关连交易

董事会谨此宣 布，於2026年3月25日，董 事会审议通过关於天津佳源盛创（本 公 司全资附属公司）与天津城筑签订供热二次网协议（C地块），据此，天津城筑委 托天津佳源盛创就侯 台C地 块（一 期、二 期）项 目 组织新建小区内供热二次网设 施设计和施工。
於订立供热二次网协议（C地块）前12个月内，天津城筑与中水公司於2026年3月 17日分别订立了(i)再生水水表协 议（地 表）（C地块），据 此，天 津城筑委托中水 公司就侯台C地块项目一期、二期（隐玺 园）负责建筑主体内的再生水水 表（地 表）的购买、安装和日常的维护管理；和(ii)再生水水表协议（户表）（C地块），据 此，天 津城筑委托中水公司就侯台C地块项目一 期、二期（隐 玺园）负 责建筑主 体内的再生水水表（户表）的购买、安装和日常的维护管理。
上市规则的涵义
於本公告日期，天津城筑为本公司最终控股公司天津城投的间接附属公司。 因此，根据上市规 则，天 津城筑为天津城投的联系人，被视为本公司的关连人 士，供热二次网协议（C地块）、再生水水表协议（地表）（C地块）及再生水水表协 议（户表）（C地块）项下的交易构成本公司的关连交易。

1st Proof Translator: GR (C to E) Company Name: Tianjin Capital (A)

Date: 24/03/2026 (23:04) Job Type: CT Ann (侯台C) (C to E) File name: C260310573Ann

由於该等协议项下之各项关连交易是由本公司与本公司关连人士就同一项目 进行，且交易性质类似，故根据上市规则第14A.81条规定，该等协议项下的交 易应合并计算。
供热二次网协议（C地块）、再生水水表协议（地表）（C地块）及再生水水表协议（户表）（C地块）项下各自的交易的所有适用百分比率均低於0.1%，因此根据 上市规则第14A章的规定，供热二次网协议（C地 块）、再生水水表协 议（地表）（C地块）及 再生水水表协议（户表）（C地块）项下各自的交易被视为全面豁免 的关连交易，获豁免遵守申报及公告的规定。
而该等协议项下的交易合并计算後的一项或多项适用百分比率超过0.1%但均 低於5%，故根据上市规则第14A章的 规 定，该等协议项下的交易仅须符合申报 及公告的规定，而获豁免遵守独立股东批准的规定。
绪言
兹提述本公司(i)日期为2024年3月14日有关侯台G地块项目供热配套合同及天津市新建住宅及公建再生水管网配套委托协议的关连交易公告；(ii)日期为2025年1月14日的关连交易公告；(iii)日期为2025年9月29日的关连交易公告及(iv)日期为2025年12月29日的关连交易公告（合称「该等公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等公告具有相同涵义。
董事会欣然宣布，於2026年3月25日，董 事会审议通过(i)关於天津佳源盛 创（本 公司全资附属公司）与天津城筑签订供热二次网协议（C地块），据此，天 津城筑委托天津佳源盛创就侯台C地块（一期、二期）项目组织新建小区内供热二次网设施设计和施工。
供热二次网协议（C地块）
供热二次网协议（C地块）的主要条款概述如下：

订约方： (a) 天津城筑（作为委托方）；及

(b) 天津佳源盛创（作为受委托方）。

项目名称： 侯台C地块（一期、二期）项目供热二次网（吊装、地埋）
1st Proof Translator: GR (C to E) Company Name: Tianjin Capital (A)

Date: 24/03/2026 (23:04) Job Type: CT Ann (侯台C) (C to E) File name: C260310573Ann

工程建设地点： ……
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