公告日期：2026-04-24

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2026-013
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第七次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公
司已于 2026 年 4 月 14 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本
公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议公司 2026 年一季度报告的议案

经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告能够真实的反映报告期内公司
的 经 营 情 况 ， 具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的《2026 年第一季度报告》。本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于修订公司章程的议案

公司拟根据《上市公司治理准则》等的要求和公司实际情况修订《公司章程》。董事会同意《公司章程》修订方案（具体见附件 1），并同意将《公司章程》提交公司股东会审议批准。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3. 关于新设《董事薪酬管理制度》等两项制度、修订《关联交易管理制度》

为严格对标中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期修订发布的法律法规、监管规则等最新监管要求，优化公司治理机制、提升规范运作水平、切实保护投资者合法权益，公司拟新设《董事薪酬管理制度》《董事离职管理制度》，并对部分上市相关制度进行修订。

本议案中《董事薪酬管理制度》已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事会同意新设《董事薪酬管理制度》《董事离职管理制度》和修订《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并同意将《董事薪酬管理制度》提交公司股东会审议批准。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4. 关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案

为保障公司董事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：天津创业环保集团股份有限公司

2、被保险人：天津创业环保集团股份有限公司担任董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他人员），仅以其以前述职务身份行事时为限。

3、赔偿责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计，具体以最终签订的保险合同为准）。

4、保险费总额：具体以最终签订的保险合同为准。

5、保险期限：保单以 1 年为限，期满可以续保。

此议案全体董事回避表决，提请公司股东会审议通过。

5. 关于召开 2025 年年度股东会的议案

董事会同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：
作为普通决议案：

（1）关于审议公司在境内外公布的 2025 年年度报告及其摘要的议案；

（2）关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案；

（3）关于审议公司 2025 年度财务决算和 2026 年度公司财务预算报告的议
案；

（4）关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案；

（5）关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

（6）关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；

（7）关于本公司新设《董事薪酬管理制度》的议案；

（8）关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案；

作为特别决议案：

（9）关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币
357,044 万元担保及对本公司董事会相关授权的议案；

（10）……
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