公告日期：2026-04-30

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2026-015
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事
宜 请 参 阅 本 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 香 港 交 易 所 网 站
（http://www.hkex.com.hk）刊发的“2025年度股东会通告”

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股 H 股股
东 东

非累积投票议案

1 关于审议公司在境内外公布的 2025 年年度报告及其摘要 √ √
的议案

2 关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

3 关于审议公司 2025 年度财务决算和 2026 年度公司财务预 √ √
算报告的议案

4 关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √ √

公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案

5 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √ √

6 关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √ √

7 关于本公司新设《董事薪酬管理制度》的议案 √ √

8 关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案 √ √

9 关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过 √ √

人民币357,044万元担保及对本公司董事会相关授权的议

案

10 关于修订本公司《公司章程》的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届董事会第七次会议审议
通过，相关公告于 2026 年 3 月 26 日和 2026 年 4 月 24 日在《上海证券报》
《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案 9、议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 9、议案 10

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 ……
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