公告日期:2017-05-10
公告编号:2017-007
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证券代码:838073 证券简称:意利科技 主办券商:中泰证券
上海意利信息科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑国富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持
有表决权的股份 7,960,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司《2016 年年度报告及摘要》的议案
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海意利信
息科技股份有限公司章程》的相关规定。
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1.议案内容
《2016 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 7,960,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
《2016 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 7,960,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
《2016 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 7,960,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
《2016 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 7,960,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
《2017 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 7,960,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
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(六)审议通过关于公司《2016 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容
为支持公司发展,公司拟定 2016 年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 7,960,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(七)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容
为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司
股东谋取更多的利益回报,在不影响公司日常生产经营资金使用和保
障公司资金流动性、安全性的前提下,公司授权董事会使用自有闲置
资金购买银行中低风险的短期理财产品(类保本的理财产品),投资
最高额不超过人民币 300 万元(含 300 万元),可以滚动购买和赎回,
即在审议通过的投资期限内任一时点,持有未到……
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