公告日期：2026-05-19

东方电气股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

2026 年 5 月

目 录

审议及批准公司2025 年度董事会工作报告的议案......3
审议及批准公司2025 年年度报告的议案......4
审议及批准公司2025 年度利润分配的议案......5
审议及批准公司2026 年度审计机构的议案......6
审议及批准股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案...... 7
审议及批准公司《薪酬管理办法》的议案......10
审议及批准公司2026 年度董事会成员薪酬方案的议案......11

东方电气股份有限公司 议案1
2025年年度股东会文件

审议及批准公司2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，股东会审议批准董事会的报告。

公司 2025 年度董事会工作报告详细内容请见公司于 2026 年3 月31 日在上
海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司 2025 年年度报告》中第三节。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案2
2025年年度股东会文件

审议及批准公司2025 年年度报告的议案

各位股东：

公司 2025 年年度报告详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交
易所网站公告的《东方电气股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会十一届十八次会议审议通过。

现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案 3
2025年年度股东会文件

审议及批准公司2025 年度利润分配的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，股东会审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,831,301,222.13 元，母公司实现净利润 1,431,920,010.96
元。 公司拟以当前公司总股本 3,458,360,326 股为基数，每 10 股派发现金股利
5.30 元（含税），共计派发现金股利 1,832,930,972.78 元，占 2025 年合并报表
归母净利润的 47.84%。无资本公积金转增及派送股票股利。本议案已经公司董
事会十一届十八次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海
证券交易所网站公告《东方电气股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案 4
2025年年度股东会文件

审议及批准公司2026 年度审计机构的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，股东会对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议。

公司 2025 年度财务决算已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。根据 2025 年度审计服务情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，审计质量较好，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，双方合作良好。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会十一届十九次会议审议通过。

现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 ……
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