公告日期：2026-06-16

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2026-019
东方电气股份有限公司

关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：“抽水蓄能研制能力提升项目”、“燃机转子加工制造能力提升项目”、“东汽数字化车间建设项目”、“东锅数字化建设项目”。上述项目为东方电气股份有限公司（以下简称公司或东方电气）2023年度向特定对象发行A股股票的募投项目，截至本公告披露日，已全部结项。

本次募集资金节余金额为5.25万元（最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准），将全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号）同意注册，公司于2025年4月完成向特定对象发行人民币普通股（A股）272,878,203股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股15.11元。本次发行募集资金总额为人民币4,123,189,647.33元，扣除发行费用（不含税）6,624,284.32元后的实际募集资金净额为4,116,565,363.01元。前述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年4月7日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司本次向特定对象发行A股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第ZG211769号）和《东方电气股份有限公司截至2025年04月07日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG211770号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《东方电气股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，其中252,651.26万元用于收购中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）持有的公司子公司少数股权，并于2025年4月18日支付完毕。剩余159,005.28万元募集资金按照原计划投入额度进行同比例调整，调整后募投项目投资金额不足部分由实施主体企业通过自筹资金解决。调整后的募集资金投入情况如下：

单位：万元

序 调整前募集 调整后募集
号 项目名称 实施主体 资金拟投入 资金拟投入
额 金额

一、收购子公司股权类项目

收购东方电气集团持有的东方电气集团东方

1 电机有限公司（以下简称东方电机）8.14% 东方电气 73,541,53 73,541,53
股权

收购东方电气集团持有的东方电气集团东方

2 汽轮机有限公司（以下简称东方汽轮机） 东方电气 113,340,78 113,340,78
8.70%股权

收购东方电气集团持有的东方电气集团东方

3 锅炉股份有限公司（以下简称东方锅炉） 东方电气 48,646.05 48,646.05
4.55%股份

4 收购东方电气集团持有的东方电气（广州） 东方电气 17,122.89 17,122.89
重型机器有限公司5.63%股权
二、建设类项目

5 抽水蓄能研制能力提升项目 东方电机 45,000.00 28,927.73

6 燃机转子加工制造能力提升项目 东方汽……
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