公告日期：2025-06-14

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-034

东方电气股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会 2025 年第一次 A 股类别股
东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600875 东方电气 2025/6/17

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国东方电气集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有52.29%股份
的股东中国东方电气集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
本次临时提案的具体议案为关于调整公司第十一届董事会成员的议案。
经过提案人提议，推荐罗乾宜为公司第十一届董事会非独立董事，俞培根不再担任公司董事。
罗乾宜先生，1965 年 9 月出生，研究生毕业于北京科技大学管理科学系管理工程专业，北京科技大学经济管理学院管理科学与工程专业在职研究生，管理学博士学位，研究员级高级会计师。历任中国北方工业（集团）总公司财务部干部；中国兵器工业总公司财务会计局主任科员、财务会计局副处长；中国燕兴总公司总经理助理兼副总会计师、综合财务处处长、财务会计处处长、副总经理、总会计师；中国兵器工业集团公司财会审计部主任、总会计师、党组成员；国家电网有限公司总会计师、党组成员、董事、党组副书记；中国机械工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2025 年 6 月起任中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 24 日 9 点 00 分

召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日

至2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
（1）2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 审议及批准本公司 2024 年年度报告的议案 √

4 审议及批准本公司 2024 年度利润分配的议案 √

5 审议及批准本公司 2024 年度经审计的财务报告的议 √

案

6 审议及批准本公司 2025 年财务预算和投资计划的议 √

案

7 审议及批准聘任本公司 2025 年度审计机构的议案 √

8 审议及批准修订《公司章程》的议案 √

9 审议及批准修订《股东会议事规则》的议案 ……
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