公告日期：2025-06-17

东方电气股份有限公司
2024年年度股东大会及类别股东会议
会

议

资

料

2025 年 6 月

目 录

审议及批准本公司2024 年度董事会工作报告的议案...... 3
审议及批准本公司2024 年度监事会工作报告的议案...... 4
审议及批准本公司2024 年年度报告的议案 ...... 5
审议及批准本公司2024 年度利润分配的议案...... 6
审议及批准本公司2024 年度经审计的财务报告的议案...... 7
审议及批准本公司2025 年财务预算和投资计划的议案...... 8
审议及批准聘任本公司2025 年度审计机构的议案 ...... 11
审议及批准修订《公司章程》的议案 ...... 12
审议及批准修订《股东会议事规则》的议案...... 87
审议及批准修订《董事会议事规则》的议案...... 99
审议及批准免去非独立董事的议案......107
审议及批准选举非独立董事的议案......108

东方电气股份有限公司 议案 1
2024年年度股东大会文件

审议及批准本公司2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，股东大会审议批准董事会的报告。

公司 2024 年度董事会工作报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司 2024 年年度报告》中第三节。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案2
2024年年度股东大会文件

审议及批准本公司2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，股东大会审议批准监事会的报告。

公司 2024 年度监事会工作报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。
现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案3
2024年年度股东大会文件

审议及批准本公司2024 年年度报告的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，股东大会审议批准公司年度报告。

公司 2024 年年度报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站公告的《东方电气股份有限公司 2024 年年度报告》

现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案4
2024年年度股东大会文件

审议及批准本公司2024 年度利润分配的议案

各位股东：

根据本公司章程规定，股东大会审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,922,100,908.48 元。经公司董事会审议，公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股现金分红 4.03 元（含税）。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公告《东方电
气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

现将该议案提请各位股东审议。根据《公司章程》等有关规定，此议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

东方电气股份有限公司 议案5
2024年年度股东大会文件

审议及批准本公司2……
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