公告日期：2026-04-01

东方电气股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会委员严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定，忠实勤勉履职行权。现将 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告如下。

一、董事会审计与风险委员会基本情况

2025 年，公司第十一届董事会审计与风险委员会由 4 名委员组成，分别为独立董
事曾道荣、公司董事张少峰、独立董事黄峰、独立董事陈宇，具有专业会计资格的独立董事曾道荣担任审计与风险委员会召集人，符合上海证券交易所规定及公司《章程》
要求。2025 年 6 月 24 日，董事会十一届十一次会议审议通过公司 2025 年董事会专门
委员会成员调整方案的议案，结合公司运行实际，将董事会审计与审核委员会与董事会风险与合规管理委员会合并，更名为董事会审计与风险委员会，同时增选董事张少峰为审计与风险委员会成员。

二、董事会审计与风险委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计与风险委员会共举行了 7 次会议（包含合并前审计与审核委员会
召开的 3 次会议、风险与合规管理委员会召开的 2 次会议）。具体工作及会议审议事项如下：

2025 年 1 月 20 日，审计与审核委员会召开第一次会议（合并前），会议听取年
审会计师 2025 年度审计工作计划的汇报。

2025 年 3 月 28 日，审计与审核委员会召开第二次会议（合并前），审议通过《关
于公司 2025 年度全面预算方案的议案》《关于公司 2024 年度业绩公告的议案》《关于公司 2025 年一季度业绩预告的议案》《关于公司 2024 年度内控体系建设工作情况报告的议案》《关于公司 2024 年度审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年度审计工作计划的议案》，并同意提交董事会十一届八次会议审议。同时，会议还听取了公司 2025 年一季度董事会授权事项执行情况的报告和董事会十一届六次、七次会议决议执行情况的报告。

2025 年 3 月 28 日，风险与合规管理委员会召开第一次会议（合并前），审议通
过《公司 2024 年度内控体系建设工作情况报告的议案》，并同意提交董事会十一届八次会议审议。

2025 年 4 月 28 日，审计与审核委员会召开第三次会议（合并前），审议通过《公
司 2024 年度财务决算报告的议案》《公司 2024 年度利润分配预案的议案》《公司 2025
年一季度财务报告的议案》《续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》《公司2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》，并同意提交董事会十一届九次会议审议。同时，会议还听取了公司年审会计师事务所 2024 年年报审计情况，书面审阅了审计与审核委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况、审计与审核委员会 2024 年履职情况。

2025 年 4 月 28 日，风险与合规管理委员会召开第二次会议（合并前），审议通
过《东方电气集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》，并同意提交董事会十一届九次会议审议。

2025 年 8 月 28 日，审计与风险委员会召开第四次会议，审议通过《2025 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《东方电气集团财务有限公司 2025年上半年风险评估报告的议案》《股份公司 2025 年半年度财务报告的议案》《股份公司 2025 年半年度报告的议案》，并同意提交董事会十一届十二次会议审议。

2025 年 10 月 30 日，审计与风险委员会召开第五次会议，审议通过《股份公司
2025 年三季度财务报告的议案》《股份公司 2025 年第三季度报告的议案》，并同意提交董事会十一届十四次会议审议。

三、董事会审计与风险委员会对 2025 年度报告审计的履职情况

公司董事会审计与风险委员会根据上海证券交易所《关于做好 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求，充分发挥监督、督促和审核作用，积极履行责任和义务，在公司年度及各期财务报告编制和审阅期间，恪尽职守，勤勉尽责，未发生泄密和内幕交易的违法违规行为。

公司审计与风险委员会于 2026 年 1 月 20 日召开会议，听取年审会计师 2025 年
度审计工作计划的汇报，对立信会计师事务所关于公司 2025 年度审计工作重点、人员配备及时间安排等方面内容进行沟通并提出要求。

在此之前，审计与风险委员会召集人曾道荣先生与公司审计监督部负责人进……
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