公告日期：2026-04-01

东方电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

黄 峰

2025 年，我作为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董事（以下简称“东方电气”“公司”），严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。我充分发挥独立董事的作用,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,亲自出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重大事项发表意见,促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高,有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况总结如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

黄峰，1956 年 6 月出生，现任本公司独立非执行董事。本科毕业于清华大学第一
分校电机工程系；教授级高级工程师。历任中国国际工程咨询公司能源项目部电力处工程师，副处长，处长；中国国际工程咨询公司能源项目部副主任，主任；2008 年至2010 年任中国国际工程咨询公司总经理助理兼能源业务部主任；2011 年至 2016 年任中国国际工程咨询公司党组成员，副总经理，兼公司专家学术委员会副主任。2017年至今任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任。现兼任中国核工业集团公司战略与管理咨询委员会委员，中国核能行业协会专家，清华大学西南能源研究中心专家委员会委员，中国能源研究会核能专委会委员。现任中国长江电力股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任本公司独立非执行董事。

（二）独立性情况

任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开股东会 3 次，A 股类别股东会议 1 次，H 股类别股东会议 1
次，董事会共召开 11 次会议。本着勤勉尽责的态度，本人以现场及通讯方式参加了公司召开的相关会议。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

董事会及股东会会议：

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出席次数 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 （现场+通讯） 席次数 次数 未亲自参加会议 会次数

黄峰 11 11 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1.出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会召集人、审计与风险委员会委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员。报告期内，薪酬与考核委员
会共召开 2 次会议，战略发展委员会共召开 3 次会议，审计与风险委员会共召开 7 次
会议，提名委员会共召开 2 次会议。我具体出席会议的情况如下：

出席专门委员会会议情况：

姓名 应参加专委会次数 实际参加专委会次数

黄峰 14 14

2.独立董事专门会议及专题沟通会事项

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司无相关事项需召开独立董事专门会议进行审议。

报告期内，公司共召开了 3 次独立董事沟通会，针对公司章程修订、东方风电投资新疆若羌 100 万千瓦风电项目、投资建设山东冠县陆上风电试验示范项目、东方国
际增资及转增注册资本等 7 个事项进行专题沟通。我提前介入、提前了解，结合自身专业和工作经验，提出相关意见和……
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